南风化工:2008年年度股东大会决议公告_白云山(600332)_公告正文_财经

向南方化学工程:2008年度成为搭档大会后果公报

    用纸覆盖法典:000737用纸覆盖略语:南丰化学工程公报号:2009-019

向南方化学工程盘旋红利有限公司2008年度成为搭档大会后果公报

我公司及其董事、监事、高级管理人员保证人公报的事实、真实与完整性,公报中无虚伪记载。、给不好的的劝告性的国家的或大忽略。

成为搭档大会无扔掉提议是很重要的。

一、社交招集与列席

1、社交招集:

(1)招集时间:2009年5月15日

(2)招集租房:南丰化学工程盘旋红利有限公司办公楼社交厅

(3)招集方式:活期开票

(4)招集人:董事会

(5)酒店业主:董事会主席王月轩修正

(6)社交的集合适合公司条例;、红利上市抄本及管理规则,合法无效。

2、列席社交的成为搭档(代理人)的18名构件、代表股174,405,944股、公司懂得开票权的整个共同承当。。

二、提议谈论和投票表决社交经过现场开票投票表决。,每一法案的详细开票列举如下:

鸟嘴相接触1:2008年度董事会加工语句

1、开票使习惯于:

准许 174,405,944股,列席社交的整个成为搭档平民投票投票表决100项。;

支持0股,占列席社交持有成为搭档所持投票投票表决 0%;

弃权0股,占列席社交持有成为搭档所持投票投票表决 0%。2、投票表决果实:经过。

条例草案二:2008年度中西部及东部各州的县议会加工语句

1、开票使习惯于:

准许 174,405,944股,列席社交的整个成为搭档平民投票投票表决100项。;

支持0股,占列席社交持有成为搭档所持投票投票表决 0%;

弃权0股,占列席社交持有成为搭档所持投票投票表决 0%。

2、投票表决果实:经过。

条例草案三:《财务会计工作报表2008》

1、开票使习惯于:

准许 174,405,944股,列席社交的整个成为搭档平民投票投票表决100项。;

支持0股,占列席社交持有成为搭档所持投票投票表决 0%;

弃权0股,占列席社交持有成为搭档所持投票投票表决 0%。

2、投票表决果实:经过。

条例草案四:《2008年度获得分派及资产公积金转增树干预案》经中和正信会计工作公司审计公司2008年达到预期的目的净赚33,363,元,理论上的法定盈余10%的3,336,元,年首未分派获得257,549,元,2008岁末可供成为搭档分派的获得为287,576,元。

于此金融危机的势力,公司机动性烦乱,技术改造资产缺点,董事会提案2008

年度无获得分派,无资产积累,今年未分派获得整个用于额外的公司。。

公司的孤独董事以为,临时性无现钞分派,小费公司的可持续发展,适合成为搭档的久远红利。

1、开票使习惯于:

准许 174,405,944股,列席社交的整个成为搭档平民投票投票表决100项。;

支持0股,占列席社交持有成为搭档所持投票投票表决 0%;

弃权0股,占列席社交持有成为搭档所持投票投票表决 0%。

条例草案五:2008岁入全文及摘要

1、开票使习惯于:准许 174,405,944股,列席社交的整个成为搭档平民投票投票表决100项。;

支持0股,占列席社交持有成为搭档所持投票投票表决 0%;

弃权0股,占列席社交持有成为搭档所持投票投票表决 0%。

2、投票表决果实:经过。

条例草案六:《对大会计工作失策修正的提议》中和正信会计工作公司在对本公司2008岁入审计颠换中,查找以下不好的:

公司与山西运城盐化局于2006年9月12日签名《国有停飞运用权让拟定议定书》,公司准许324,776,山西运城盐化局赋予28元停飞平方米。2008交纳契税。,审计结果日期,停飞还没有结尾的,但资产让无锋利的的成为阻碍。,停飞由公司把持,经济效果可流入交易,适合资产证实前提的,这一时间被参军无形资产会计工作核算中。,复习功课装束无形资产的停飞分期偿还。

公司采取检验性重述方式编制会计工作报表。累计调减期初未分派获得7,307,元,增加811的盈余,元;增加无形资产8,119,元。

对前述的解决的处置不违反规则。。

1、开票使习惯于:

准许 174,405,944股,列席社交的整个成为搭档平民投票投票表决100项。;

支持0股,占列席社交持有成为搭档所持投票投票表决 0%;

弃权0股,占列席社交持有成为搭档所持投票投票表决 0%。

2、投票表决果实:经过。

提议七《修正管理》提议较远的谈论,维修成为搭档红利,小费广阔成为搭档的回归,本着《公司条例》《份上市的公司管理显露出》及《对修正份上市的公司现钞分赃若干规则的确定》等相关规则,公司管理的相当多的条目如今先前修正了。:

原《公司管理》第一百零六条:董事会由七至九名董事结合。,到达主席,

副主席。董事会构件至多有1/3名孤独董事。。”

它如今被修正为:董事会由七至九名董事结合。,到达主席,一对二副主席。

董事会构件至多有1/3名孤独董事。。”

原《公司管理》第一百五十五条:公司可以用现钞或份分派红利。。”它如今被修正为:公司获得分派应在意有理的再覆盖,获得分派保险单应扣留衔接和稳定性。

(1)公司可以以现钞或份分派红利。,中期现钞红利可以落实。

(二)公司最亲近的三年以现钞方式累计分派的获得实足最亲近的三年达到预期的目的的年均可分派获得的百分之三十。

(三)公司当年获得,但董事会,该当按期说话。

揭露红利缺乏的辩论、未运用股息的资产的运用。

1、开票使习惯于:

准许 174,405,944股,列席社交的整个成为搭档平民投票投票表决100项。;

支持0股,占列席社交持有成为搭档所持投票投票表决 0%;

弃权0股,占列席社交持有成为搭档所持投票投票表决 0%。

2、投票表决果实:经过。

鸟嘴相接触八、《对公司与山西阳煤丰喜肥业(盘旋)红利有限公司签署〈互保拟定议定书〉》的提议

1、开票使习惯于:

准许 174,405,944股,列席社交的整个成为搭档平民投票投票表决100项。;

支持0股,占列席社交持有成为搭档所持投票投票表决 0%;

弃权0股,占列席社交持有成为搭档所持投票投票表决 0%。

2、投票表决果实:经过。

条例草案九、对董事会大选提议的提议

1、推选万建军修正为公司董事。

准许 174,405,944股,列席社交的整个成为搭档平民投票投票表决100项。;

支持0股,占列席社交持有成为搭档所持投票投票表决 0%;

弃权0股,占列席社交持有成为搭档所持投票投票表决 0%。

投票表决果实:经过。

2、推选王月轩修正为公司董事。

准许 174,405,944股,列席社交的整个成为搭档平民投票投票表决100项。;

支持0股,占列席社交持有成为搭档所持投票投票表决 0%;弃权0股,占列席社交持有成为搭档所持投票投票表决 0%。

投票表决果实:经过。

3、推选Wen Lin修正为公司董事。

准许 174,405,944股,列席社交的整个成为搭档平民投票投票表决100项。;

支持0股,占列席社交持有成为搭档所持投票投票表决 0%;

弃权0股,占列席社交持有成为搭档所持投票投票表决 0%。

投票表决果实:经过。

4、推选刘苗付修正为公司董事。

准许 174,405,944股,列席社交的整个成为搭档平民投票投票表决100项。;

支持0股,占列席社交持有成为搭档所持投票投票表决 0%;

弃权0股,占列席社交持有成为搭档所持投票投票表决 0%。

投票表决果实:经过。

5、推选李树胜修正为公司董事。

准许 174,405,944股,列席社交的整个成为搭档平民投票投票表决100项。;

支持0股,占列席社交持有成为搭档所持投票投票表决 0%;

弃权0股,占列席社交持有成为搭档所持投票投票表决 0%。

投票表决果实:经过。

6、推选康殿海修正为公司董事。

准许 174,405,944股,列席社交的整个成为搭档平民投票投票表决100项。;

支持0股,占列席社交持有成为搭档所持投票投票表决 0%;

弃权0股,占列席社交持有成为搭档所持投票投票表决 0%。

投票表决果实:经过。

7、张志美小姐中选为公司孤独董事。

准许 174,405,944股,列席社交的整个成为搭档平民投票投票表决100项。;

支持0股,占列席社交持有成为搭档所持投票投票表决 0%;

弃权0股,占列席社交持有成为搭档所持投票投票表决 0%。

投票表决果实:经过。

8、周当修正中选为公司孤独董事。准许 174,405,944股,列席社交的整个成为搭档平民投票投票表决100项。;

支持0股,占列席社交持有成为搭档所持投票投票表决 0%;

弃权0股,占列席社交持有成为搭档所持投票投票表决 0%。

投票表决果实:经过。

9、郭峰俊小姐中选为公司孤独董事。

准许 174,405,944股,列席社交的整个成为搭档平民投票投票表决100项。;

支持0股,占列席社交持有成为搭档所持投票投票表决 0%;

弃权0股,占列席社交持有成为搭档所持投票投票表决 0%。

投票表决果实:经过。

公司的第5美元钞票董事会是董事万建军修正。、王月轩修正、Wen Lin修正、刘苗付修正、李

舒胜修正、康殿海修正及孤独董事张枝梅小姐、周当修正、郭峰俊小姐由九关于个人的简讯结合。。

条例草案十、对推选中西部及东部各州的县议会的提议

1、韩昌春修正中选公司监事。

准许 174,405,944股,列席社交的整个成为搭档平民投票投票表决100项。;

支持0股,占列席社交持有成为搭档所持投票投票表决 0%;

弃权0股,占列席社交持有成为搭档所持投票投票表决 0%。

投票表决果实:经过。

2、谭翔蓉修正中选公司监事。

准许 174,405,944股,列席社交的整个成为搭档平民投票投票表决100项。;

支持0股,占列席社交持有成为搭档所持投票投票表决 0%;

弃权0股,占列席社交持有成为搭档所持投票投票表决 0%。

投票表决果实:经过。

3、Tanis的圣经名江修正中选公司监事。

准许 174,405,944股,列席社交的整个成为搭档平民投票投票表决100项。;

支持0股,占列席社交持有成为搭档所持投票投票表决 0%;

弃权0股,占列席社交持有成为搭档所持投票投票表决 0%。

投票表决果实:经过。

公司的第5美元钞票中西部及东部各州的县议会有韩昌春修正。、谭翔蓉修正、张品修正推选的职工代表遗产管理人苏正修正、乔当致修正,平民五人。

提议

十一、《对公司孤独董事年度慷慨的提议》的提议公司发工资孤独董事每人每年28000元(含税)的薪酬,不承当休息费。

1、开票使习惯于:

准许 174,405,944股,列席社交的整个成为搭档平民投票投票表决100项。;

支持0股,占列席社交持有成为搭档所持投票投票表决 0%;

弃权0股,占列席社交持有成为搭档所持投票投票表决 0%。

投票表决果实:经过。

三、领队号的法度看法书

1、法度公司名称:山西恒毅法度公司

2、领队姓名:原始人

3、结论性看法:山西恒毅法度公司原始人领队以为,红利有限公司成为搭档MEE招集招集顺序、列席社交的资历和招集人资历、社交的投票表决方式和顺序与或康百克划一。、成为搭档大会管理及有关规则,成为搭档大会经过的后果、无效。

四、备查证件

1.经列席社交董事签名证实的向南方化学工程盘旋红利有限公司2008岁岁年年度成为搭档大会后果。

2.山西恒毅法度公司原始人领队号的《山西恒毅法度公司对向南方化学工程盘旋红利有限公司2008岁岁年年度成为搭档大会的法度看法书》。

本公报。

南丰化学工程盘旋红利有限董事会

两个00,5月15日,九

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注