北京京能电力股份有限公司第五届董事会第三十七次会议决议公告|公司|上海证券交易所|关联交易_新浪财经

  原头条新闻:北京的旧称京能电力分配股份有限公司第五届董事会第三十七次运动会终结

  担保代码:600578 担保缩写词:北京的旧称电力公司 公报编号:2017-2

  担保代码:122319 担保缩写词:13京能0

  北京的旧称京电分配股份有限公司第五届运动会

  董事会第三十七次运动会公报

  董事会及一切董事担保:、给错误的劝告性资格或重要人物增加,满足的确实性、正确和影响的范围结尾的性承当个人和共同妨碍。

  2017年4月19日,公司以专人送或电子邮件的方法向公司一切董事、中西部及东部各州的县议会收回第五届运动会第三十七次运动会警告。。

  2017年4月26日,北京的旧称京电分配股份有限公司第五届运动会董事会第三十七次运动会在北京的旧称聚集。郭明兴首脑、史小文、刘海峡、Tanis的圣经名,孤独董事宁文宇出席运动会,董事长朱炎保证郭明兴首脑,董事夏贵所保证董事史小文,孤独董事孙佳、人刘洪跃保证孤独董事宁文宇出席运动会。公司掌管刘家卡、宋晓伟、周承忠及公司高级凑合着活下去凑合着活下去人员列席了运动会。运动会由郭明兴首脑老百姓掌管。法度、法规必须穿戴的聚集的运动会、正态化发送和公司条例的必须穿戴的,合法无效。

  上面的终结是因举手开票权使契合的:

  一、因深思,因行政主管201年的产生效果语句

  开始任职9票。。。。。。。。。。,反0票,弃权0票。

  二、因深思,因《董事会2016岁入》

  该投标应使求助于伙伴大会以为。。

  开始任职9票。。。。。。。。。。,反0票,弃权0票。

  三、因深思,因公司2016年度孤独董事成绩报告单

  使处于某种特定的情况之下见上海担保买卖所网站。 。

  该投标应使求助于伙伴大会以为。。

  开始任职9票。。。。。。。。。。,反0票,弃权0票。

  四、因深思,因董事会的业绩成绩报告单

  使处于某种特定的情况之下见上海担保买卖所网站。 。

  开始任职9票。。。。。。。。。。,反0票,弃权0票。

  五、因深思,因《使用着的公司2016年度财务决算的投标》

  该投标应使求助于伙伴大会以为。。

  开始任职9票。。。。。。。。。。,反0票,弃权0票。

  六、因深思,因公司2016岁入分派设计作品情节

  天逸国际会计公司审计(特别普通停泊),总公司2016年赚得净赚1.,686,512,元,以此为根底。,按10滴下法定盈余公积金168,651,元,按10滴下任性公积金168,651,元,是你这么说的嘛!两种黄金以前,残渣年份的净赚为1,349,209,元,补充2016年终残渣未分派利润1,247,085,元;本公司2016岁末分派利润为2.,596,295,元。

  公司拟以2016年度利润分派截止过户日期的总首都的为基数,每10股向一切伙伴派显示证据钞股息(含税。本年,公司不储藏本钱来高处其本钱。。

  孤独董事开始任职孤独董事。

  该投标应使求助于伙伴大会以为。。

  开始任职9票。。。。。。。。。。,反0票,弃权0票。

  七、因深思,因2016岁入及总结

  使处于某种特定的情况之下见上海担保买卖所网站。 。

  孤独董事开始任职孤独董事。

  该投标应使求助于伙伴大会以为。。

  开始任职9票。。。。。。。。。。,反0票,弃权0票。

  八、因深思,因体格社会妨碍成绩报告单201

  使处于某种特定的情况之下见上海担保买卖所网站。 。

  开始任职9票。。。。。。。。。。,反0票,弃权0票。

  九、因深思,因公司2016年度内地的把持评价成绩报告单

  使处于某种特定的情况之下见上海担保买卖所网站。 。

  开始任职9票。。。。。。。。。。,反0票,弃权0票。

  十、因深思,因使用着的公司2017日相干买卖的建议

  使担忧详细通信,请参阅同日公报。

  票据是相干方买卖,副首脑朱艳、郭兴兴、刘海峡规避开票权。

  孤独董事开始任职孤独董事。

  该投标应使求助于伙伴大会以为。。

  开始任职6票。,反0票,弃权0票。

  十一、因深思,因《公司2017年首次一节成绩报告单》

  使处于某种特定的情况之下见上海担保买卖所网站。 。

  9票同意,反0票,弃权0票。

  十二、因深思,因聚集年度伙伴大会的投标

  公司拟于年聚集年度伙伴大会。,思索上面的以奇想主题布置的:

  1. 董事会2016岁入

  2.公司2016年度中西部及东部各州的县议会产生效果语句

  3.公司2016年度孤独董事述职成绩报告单

  4.使用着的公司2016年度财务决算的投标

  5.公司2016年度利润分派打算

  6.公司2016年岁入及摘要

  7.使用着的公司2017年度日常相干买卖的投标

  因暂不克不及决议2016长年累月度伙伴大会运动会聚集的详细时期,董事会保证董事会干事即时述说。

  开始任职9票。。。。。。。。。。,反0票,弃权0票。

  特意地警告

  北京的旧称精能电力分配有限董事会

  4月26日2日17

  担保代码:600578 担保缩写词:北京的旧称电力公司 公报编号:2017-2

  担保代码:122319 担保缩写词:13京能0

  北京的旧称京电分配股份有限公司

  第十八届董事会第五次运动会公报

  公司中西部及东部各州的县议会及一切监事担保:、给错误的劝告性资格或重要人物增加,满足的确实性、正确和影响的范围结尾的性承当个人和共同妨碍。

  2017年4月19日,公司聚集第五届中西部及东部各州的县议会第十八次运动会。。

  2017年4月26日,公司第五届中西部及东部各州的县议会第十八次运动会是,公司掌管刘家卡、宋晓伟、周成忠出席运动会,李勋监事保证刘家卡监事、监事冯金毅保证监事周成忠。运动会由中西部及东部各州的县议会主席刘家凯老百姓掌管。。法度、法规必须穿戴的聚集的运动会、正态化发送和公司条例的必须穿戴的,合法无效。

  上面的终结是因举手开票权使契合的:

  一、 因深思,因行政主管201年的产生效果语句

  开始任职5票。。。。。。。。,反0票,弃权0票。

  二、 因深思,因2016年中西部及东部各州的县议会产生效果语句

  该建议应使求助于伙伴大会以为。。

  开始任职5票。。。。。。。。,反0票,弃权0票。

  三、 因深思,因《使用着的公司2016年度财务决算的投标》

  该建议应使求助于伙伴大会以为。。

  开始任职5票。。。。。。。。,反0票,弃权0票。

  四、 因深思,因公司2016岁入分派设计作品情节

  运动会聚集了:董事会出席的的分派打算契合、公司条例的必须穿戴的,契合公司现实情况,中西部及东部各州的县议会开始任职B建议的利润分派打算。。

  该建议应使求助于伙伴大会以为。。

  开始任职5票。。。。。。。。,反0票,弃权0票。

  五、 因深思,公司2016岁入及摘要

  运动会聚集了:岁入编制和审察顺序契合LA、法规、公司条例和内地的凑合着活下去必须穿戴的;岁入的满足和体式契合,所包括的通信从各个的接防真实地反映出公司2016年度的事情凑合着活下去和财务状况等事项;未显示证据分担者编制和以为。

  孤独董事开始任职孤独董事。

  该建议应使求助于伙伴大会以为。。

  开始任职5票。。。。。。。。,反0票,弃权0票。

  六、因深思,因体格社会妨碍成绩报告单201

  开始任职5票。。。。。。。。,反0票,弃权0票。

  七、 因深思,因公司2016年度内地的把持评价成绩报告单,公司监

  事实会想的

  (1)土地中国担保人的监视凑合着活下去协商会议、上海担保买卖所使担忧必须穿戴的,依照内地的把持的基本原理,土地他们的现实情况,体格健全公司各接防的内地的把持身体。,确保公司事情活跃的整齐的运转,防护公司资产的防护和影响的范围结尾的。

  (2)内地的把持机构依照,内地的审计机关和定员齐备,确保公司使用钥匙活跃的施行和监视。

  (3)2016年,公司未发作违背《上海担保买卖所股上市的公司内地的把持率直的》及公司内地的把持身体的状态。

  开始任职5票。。。。。。。。,反0票,弃权0票。

  八、因深思,因《公司2017年首次一节成绩报告单》

  运动会聚集了:公司2017年一一节成绩报告单的编制和以为顺序契合法度、法规、公司条例和内地的凑合着活下去必须穿戴的,满足和体式契合中国担保人的监视凑合着活下去协商会议的必须穿戴的。,所包括的通信从各个的接防真实地反映出公司2017年首次一节的事情凑合着活下去和财务状况等事项,缺少显示证据分担者2017年首次一节成绩报告单编制和以为的凑合着活下去人员有违背守秘密必须穿戴的的行动。

  开始任职5票。。。。。。。。,反0票,弃权0票。

  特意地警告

  北京的旧称京电分配股份有限公司中西部及东部各州的县议会

  4月26日2日17

  担保代码:600578 担保缩写词:北京的旧称电力公司 公报编号:2017-2

  担保代码:122319 担保缩写词:13京能0

  北京的旧称京电分配股份有限公司

  2017年每日相干买卖公报人

  董事会及一切董事担保:、给错误的劝告性资格或重要人物增加,满足的确实性、正确和影响的范围结尾的性承当个人和共同妨碍。

  这项建议已由五三七协商会议以为因。,副首脑朱艳、郭兴兴、刘海峡规避开票权。

  该投标仍需使求助于伙伴大会以为。。

  成绩报告单期内,因公司吃光向现实把持人北京的旧称能源资源使响有限妨碍公司发行分配购买京能煤电100%股权事项,公司日常相干买卖人口财产调查排列的不同,土地上海担保买卖所上市的使担忧必须穿戴的,总结公司相干买卖的现实成就,它还预测了2017年可能发作的日常相干买卖。,成绩报告单列举如下:

  一、201年度日常相干买卖预测与施行

  经人口财产调查,公司2015年度所报价日常相干买卖伸出(不含成绩报告单期内资产重组新增分店)现实发作额为148,万元,少于经公司2015长年累月度伙伴大会以为因的报价2016年相干买卖财富173,万元,详细情况列举如下:

  ■

  注:1.如上表所示,2016年公司和厄尔多斯史浩华净煤股份有限公司已签字期间岁的购买和约。。和约财富为11。,万元。和约的签字依照平衡法的、有理的原理。,更进一步担保了煤炭供给。,确保发电机SE防护稳固运转,增加购买环节,为了降价和养育能力、养育收益容量。

  年度公司与北京的旧称上庄燃气焦热电股份有限公司及北京的旧称京能接洽燃气焦热电股份有限公司签字了期间岁的锅炉间及管网发情站保卫满足需要和约。和约总财富辨别出为80万元和万元。与北京的旧称B公司签字了岁的服役满足需要和约。,和约总计达为一万元。。买卖依照平衡法的有理的原理。,和约的签字,尽量好好去做公司抢修代表团的专业优势,同时为公司制作经济效果。

  二、日相干买卖报价财富及典型

  在成绩报告单完毕时,公司从现实把持中购买资产的重组,山西漳山发电股份有限公司四家新分配制公司、赤峰市能源资源发展股份有限公司、内蒙古精灿盛乐焦热电股份有限公司、山西京通焦热电股份有限公司,公司日常相干买卖人口财产调查排列的不同。

  2016残冬腊月,公司合需要与公司相干买卖积和。,万元,2017年度,报价每天可能发作的相干买卖量,万元(列示列举如下)。

  ■

  三、相干方及相干引见

  (1)北京的旧称京电激起股份有限公司(以下缩写词:北京的旧称电力激起

  1、基本情况

  法定代理人:郭兴兴

  注册本钱:人民币1,500万元。

  经纪排列:煤炭使好卖,紧张的机械装置保卫,技术征询、满足需要、耕作。

  处所:西城区恢复曼南街2号天银大厦西A座B。

  2、与公司的相干

  北京的旧称电力瑞福使响股份有限公司是北京的旧称电力的全资分店。,土地《上海担保买卖所股上市必须穿戴的》的必须穿戴的,北京的旧称电力激起公司是本公司的相干大肚子。。

  3、报价公司燃油满足需要费和燃油采购费,000万元。

  (二)包工盛华煤炭使好卖股份有限公司(以下缩写词:包工盛华

  1、基本情况

  法定代理人:胡岩

  注册本钱:人民币10,000万元。

  经纪排列:煤炭零售经纪,普通陆运

  处所: 内蒙古图米特右旗盛华煤炭组织工作园

  2、与公司的相干

  包工市盛华煤炭使好卖股份有限公司为公司现实把持人北京的旧称能源资源使响有限妨碍公司用桩支撑分店,土地《上海担保买卖所股上市必须穿戴的》的必须穿戴的,包工市盛华煤炭使好卖股份有限公司是公司的相干大肚子。。

  3、报价公司与包工的相干买卖,000万元。

  (三)北京的旧称电力组织工作满足需要股份有限公司(以下缩写词:电力组织工作

  1、基本情况

  法定代理人:刘国辰

  注册本钱:人民币33,800万元60万元。

  经纪排列:运动会展览满足需要;通信征询满足需要;酒店凑合着活下去征询满足需要;房屋、机械租金满足需要;动力机组保卫、运转、技术耕作;粉煤灰、石灰石、石膏粉的剥削、应用和使好卖;机械部件、电力经商、建材五金、金属材料使好卖;园林绿化满足需要;小型工程容易抢修、保卫;装卸、搬运;(法度、行政规章、国务院决议准许答应。,无答应工业经纪

  处所:凉城县六苏八苏木村。

  2、与公司的相干

  电力组织工作是公司的现实把持人,一家全资分店。,土地《上海担保买卖所股上市必须穿戴的》的必须穿戴的,电力组织工作是公司的相干大肚子。。

  3、公司与电力组织工作的相干买卖掩护电力组织工作向公司及用桩支撑分店供给物的办公楼广泛的满足需要、工业区防护、客房服务员、粉煤灰运输船、煤场灰场凑合着活下去、飞行的广泛的把持、聪明的凑合着活下去、发现吹嘘等。报价公司当中的相干买卖财富,000万元。

  (四)北京的旧称新能源资源使响股份有限公司:北京的旧称能源资源使响

  1、基本情况

  法定代理人:朱炎

  注册本钱:人民币2,044,300万40万元。

  经纪排列:能源资源伸出投入、剥削运营主管;能源资源供给、凑合着活下去;能源资源伸出通信征询;房地产剥削;投入凑合着活下去;技术剥削、技术改造、技术征询、技术满足需要。

  处所:北京的旧称市朝阳区永安东里16号CBD国际宾馆

  2、与公司的相干

  精灿使响是公司的现实把持人。,土地《上海担保买卖所上市必须穿戴的》的必须穿戴的,北京的旧称使响是本公司的相干大肚子。。

  3、据报价,公司与本钱丰足率当中的相干买卖,000万元。

  (五)北京的旧称元申能量守恒技术股份有限公司:元神公司

  1、基本情况

  法定代理人:郭兴兴

  注册本钱:53,200万元

  经纪排列: 技术转让(法度)、行政规章、国务院决议制止,不得经纪;法度、行政规章、国务院决议准许答应。,经审批机关容忍并在;法度、行政规章、国务院决议不容忍,活动复合体选择事情伸出开展事情活跃

  处所: 海淀区定辉寺北巷23号澜辉大厦6楼

  2、与公司的相干

  元申公司是该公司的现实把持人,是一家全资分店。,土地《上海担保买卖所股上市必须穿戴的》的必须穿戴的,元申公司是本公司的相干大肚子。。

  3、报价公司当中的相干买卖财富,000万元。

  (六)北京的旧称国际紧张的工程股份有限公司:国际紧张的)

  1、基本情况

  法定代理人:荣荣石

  注册本钱:人民币50,000万元。

  经纪排列:发电装置、发情容易厂主、抢修、保卫;技术征询、技术剥削;使好卖、容易投标等。。

  处所:北京的旧称市石景山区广宁路10号

  2、与公司的相干

  国际紧张的是公司的现实把持人,是一家全资拘押,土地《上海担保买卖所股上市必须穿戴的》的必须穿戴的,国际电力公司作为相干法度凑合着活下去人员。

  3、据报价,公司与新兵当中的相干买卖,000万元。

  (七)内蒙古星海电力满足需要股份有限公司 (以下缩写词:星海电力)

  1、基本情况

  法定代理人: 孟海清

  注册本钱:人民币1,000万元。

  经纪排列:供煤、脱硫、除灰、出水量、水的净化、工役制差遣满足需要。

  处所: 内蒙古凉城县六苏八苏木村

  2、与公司的相干

  星海电力是公司的现实把持人,一家全资拘押,土地《上海担保买卖所股上市必须穿戴的》的必须穿戴的,星海电力是公司的相干大肚子。。

  3、据报价,公司与兴哈的相干买卖,000万元。

  (八)内蒙古精灿电力抢修股份有限公司 (以下缩写词:北京的旧称能源资源抢修

  1、基本情况

  法定代理人:孟海清

  注册本钱:人民币2,100万元。

  经纪排列:机械部分、钢结构产生效果,机械容易抢修、上升、租金、保卫等。。

  处所:内蒙古凉城县六苏八苏木村

  2、与公司的相干

  北京的旧称能源资源公司是瑞富使响股份有限公司的全资分店。,土地《上海担保买卖所股上市必须穿戴的》的必须穿戴的,北京的旧称市可作为公司的相干大肚子停止大修。。

  3、报价2017年公司与内蒙古京能电力抢修股份有限公司的相干买卖约为10,000万元。

  (九)北京的旧称京能激起股份有限公司(以下缩写词:北京的旧称能源资源激起)

  1、基本情况

  法定代理人:郭兴兴

  注册本钱:2,000万元

  经纪排列:煤炭使好卖、紧张的机械装置保卫、技术征询。

  处所:西城区恢复曼南街2号天银大厦西A座B。

  2、与公司的相干

  北京的旧称能源资源激起是公司的现实把持人。,土地《上海担保买卖所股上市必须穿戴的》的必须穿戴的,北京的旧称激起是公司的相干大肚子。。

  3、据报价,该公司当中的现实相干买卖额,000万元。

  (十)厄尔多斯市昊华净煤股份有限公司

  1、基本情况

  法定代理人:耿阳蒙

  注册本钱:5,000万元

  经纪排列:煤炭工业、使好卖;煤炭及经商零售;机械租金;电力供给。

  处所:内蒙古自治区厄尔多斯市东胜区

  2、与公司的相干

  昊华净煤公司现实把持每人为北京的旧称能源资源G,土地《上海担保买卖所股上市必须穿戴的》的必须穿戴的,昊华净煤是公司的相干大肚子。。

  3、报价2017年公司与厄尔多斯市昊华精煤股份有限公司的相干买卖约为400万元。

  (十一)北京的旧称京西燃气焦热电股份有限公司(以下缩写词

  1、基本情况

  法定代理人:刘海峡

  注册本钱:101,万元。

  经纪排列:燃气-自夸的交接圆状物发电机组的建造、电力使好卖、热功率。

  处所:北京的旧称市石景山区广宁路10号

  2、与公司的相干

  靖西县燃气焦热电公司及其终极现实把持。土地《上海担保买卖所股上市必须穿戴的》使担忧必须穿戴的,靖西县燃气焦热电公司为相干大肚子。

  3.报价2017年公司与北京的旧称京西燃气焦热电股份有限公司的相干买卖额约为4,000万元。

  (十二)北京的旧称京高屯燃气焦热电股份有限公司:大动脉炎屯燃气发电站打算

  1、基本情况

  法定代理人:郭兴兴

  注册本钱:76,万元

  经纪排列:电力工业、发情工业、物业凑合着活下去、技术满足需要、技术耕作

  处所:北京的旧称市朝阳区孔雀草乡马各庄村伸出区

  2、与公司的相干

  大动脉炎屯燃气发电站打算股份有限公司的终极现实把持。土地《上海担保买卖所股上市必须穿戴的》使担忧必须穿戴的,大动脉炎屯燃气发电站打算为公司的相干大肚子。

  3、报价公司当中的相干买卖财富,000万元。

  (十三个的)北京的旧称尚庄燃气焦热电股份有限公司(以下缩写词:尚庄燃气焦热电

  1、基本情况

  法定代理人:孟文涛

  注册本钱:40,000万元

  经纪排列:破土总包圆儿、专业包圆儿;发情供给;工程技术征询。

  处所:北京的旧称市海淀区西村镇西村游廊A西公司

  2、与公司的相干

  尚庄燃气发电站及公司的终极现实把持。土地《上海担保买卖所股上市必须穿戴的》使担忧必须穿戴的,尚庄燃气股份有限公司为相干大肚子。

  3、报价2017年公司与上庄燃气焦热电有限妨碍公司的相干买卖财富约为100万元。

  (十五世纪)北京的旧称接洽能源资源焦热电股份有限公司:接洽燃气热功率

  1、基本情况

  法定代理人:陈瑞军

  注册本钱:29,万元

  经纪排列:电力工业、专业包圆儿、电力设施上升;供热满足需要、技术转让、技术满足需要;体格凑合着活下去。

  处所:昌平区科学技术南京大学华领地西侧

  2、与公司的相干

  北京的旧称接洽燃气焦热电公司及其终极现实合作伙伴。土地《上海担保买卖所股上市必须穿戴的》使担忧必须穿戴的,北京的旧称火电股份有限公司。

  3、报价公司当中的相干买卖财富,200万元。

  四、相干买卖固定价钱策略性及固定价钱鉴于

  是你这么说的嘛!日常相干买卖所触及的费和技能,协商决议的。

  五、相干买卖的瞄准及其对公司的情感

  公司与北京的旧称电力公司、电力组织工作、国际紧张的、星海电力、北京的旧称能源资源抢修、北京的旧称激起的日常相干买卖是赚得稳固的、次序、专业购买、容易抢修、营生物流、租金和稳固的激起供给及其他的满足需要。

  公司与包工市盛华煤炭使好卖股份有限公司和厄尔多斯市昊华精煤股份有限公司发作的日常相干买卖,照顾担保公司煤炭防护供给,价钱平衡法的有理,扶助公司削减原料购买本钱。

  公司与北京的旧称能源资源使响的相干买卖,次要是为了体格和无比的工业监视机构。,使契合无比的的防护工业监视系统,高处发电容量或稳固运转以降低价值耗费,更地担保防护工业,契合公司和公司一切伙伴的兴趣。

  本公司与元申公司的相干买卖为外包买卖。,养育公司把持分店的能源资源能力。,降低价值能耗,影响的范围能量守恒环保的瞄准。

  公司与北京的旧称西部燃气发电设计作品情节、大动脉炎屯燃气发电站打算、上庄燃气焦热电和京能接洽燃气焦热电的相干买卖是为是你这么说的嘛!体格燃气机组供给物抢修保卫等。满足需要,相干买卖可以尽量好好去做T的专业优势。,为公司制作经济效果。

  是你这么说的嘛!公司2017年度报价将发作的日常性相干买卖在公司日常工业经纪活跃中是成立使契合的,必要性和分镜头电影剧本,无力的情感公司的孤独性。

  六、孤独董事反对的理由

  公司2017年度报价将发作的日常性相干买卖在公司日常工业经纪活跃中是成立使契合的,必要性和分镜头电影剧本,无力的情感公司的孤独性,无力的伤害公司多数伙伴的兴趣

  该法案已由DI五三七协商会议审察和容忍。,副首脑朱艳、郭兴兴、刘海峡规避了开票权,开票顺序合法。,开始任职抬出去。

  特意地警告。

  北京的旧称精能电力分配有限董事会

  4月26日2日17THE_END

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