广东光华科技股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议公告

第三届董事会报考者,多元主义公司高级使用人员于是由职工代表使从事的董事人数一共不超越公司董事总额的二分经过。孤独董事报考者的资历和孤独性,与这次发生经过的另一边非孤独董事报考者名单一道指的是公司2016年以第二位次暂时伙伴大会看重。

公司第三届董事会任期为:。内脏,孤独董事沈义勇绅士为孤独董事。,依据《孤独董事履职展览》、深圳证券市孤独董事立案规则,孤独董事复职时期不得超越六年。孤独董事沈义勇绅士将在董事会供职。。

公司第三届董事会言之有理前,以第二位届董事会教会中的任职者董事、孤独董事将持续使从事董事、孤独董事的恩惠,伙伴大会选中的第三届董事会垄断。

孤独董事决定人摊牌、《孤独董事报考者摊牌》于是孤独董事颁发的称赞帮助的理由详见公司布置圆形的表现出网站巨潮信息网()。

该投标仍需指的是以第二位暂时伙伴。

二、以九票、0票帮助、0弃权,看重和经过《孤独董事零用钱法案》。

附加的向前推孤独董事的积极态度和工效,推进孤独董事反而更地起作用,维护公司及囫囵伙伴的法定权益,兼并区域、公司实践情况,参照股票上市的公司孤独董事零用钱基准,称赞公司将孤独董事零用钱基准定为10万元/年(税前)。孤独董事在公司管理DU时代的差旅、通信和另一边费由公司承当。。

公司孤独董事表现称赞的,准许保存。。

该投标仍需指的是以第二位暂时伙伴。

三、以九票、0票帮助、0弃权,看重经过《使用着的发现投资额基金的投标》。

公司以自有资产3000万元在上海发现上海扣点化学作用工程科技有限公司(详细术语以工商业表示为准)。发现国外投资额分店,首要实体的是附加的加宽区域市场使用所。,主营业务收入增添,一体化化学作用试剂市场使用所,尽量好好去做大最高纪录,向前推市功效,缩小市成本,加宽使接受鱼鳞。

这种对外投资额不构图相干方市。,也不是构图名家资产重组。这项对外投资额在董事会的方针决策权搜索内。,离指的是伙伴大会处分。

拟发现分店的基本情况仪式列举如下:。

四、以九票、0票帮助、0弃权,看重经过《使用着的对准公司经营搜索的若干帮助的理由》<公司控制>的投标》。

本法案属于AR中规则的特殊发生搜索。,必要经过特殊发生。详细情况见当天《中国1971证券报》。、上海证券报、《证券时报》、证券日报与倾向圆形的网 论公司经营搜索的对准与修正<公司控制>的公报》。

该投标仍需指的是以第二位暂时伙伴。

五、以九票、0票帮助、0弃权,看重和经过使用着的传唤以第二位次暂时大会的投标。

《广东光芒科技有限公司使用着的传唤2016年以第二位次暂时伙伴大会的圆形的》(公报编号:2016-032)详见公司布置圆形的表现出手段《中国1971证券报》、上海证券报、《证券时报》、证券日报与倾向圆形的网。

以此方式圆形的。

广东光芒科技有限公司董事会

2016 年 8 月 17 日

附件:

广东光芒科技有限公司

第三届董事会报考者简历

一、非孤独董事报考者简历

1、郑履行:男,出生于1946,中国1971国籍,无境外鼠曲草庇护权。言之有理于1980,专心于化学作用工程产品的论述与开发、制作和使接受,他是梨形人造宝石倾斜飞行和经济任务赋予的分子。,2003年被汕头市赋予委任状、市政赋予优良私营中队家字幕,2006年、2012年,他们当选为汕头市第十二届大会。、第十三届举国上下人民代表大会代表。公司教会中的任职者董事长。

郑履行绅士眼前径直地拿公司趣味129,180,000股,指公司的总公道。,公司实践把持人,与公司董事、副总统郑靭绅士、导演郑霞绅士是爷儿俩相干。并且,郑履行绅士与公司另一边董事、监事、高级使用人员中间缺席相干,未受到中国1971证监会及另一边有关机关的处分,缺席公司条例、《深圳证券市中小中队板股票上市的公司一般的运作展览》及公司《控制》中规则的不得使从事公司董事的侦查。

2、郑靭:男,出生于1968,中国1971国籍,无境外鼠曲草庇护权。中山综合性大学工商业使用硕士。自1987年以后,他一向在公司任务。,前技术策士、市场使用所部策士、金华综合性大学总策士,教会中的任职者公司董事、副总统。

郑靭绅士眼前径直地拿公司趣味23,490,000股,指公司的总公道。,公司实践把持人,与公司董事长郑履行绅士为爷儿俩相干、师兄郑霞头脑。并且,郑靭绅士与公司另一边董事、监事、高级使用人员中间缺席相干,未受到中国1971证监会及另一边有关机关的处分,缺席公司条例、《深圳证券市中小中队板股票上市的公司一般的运作展览》及公司《控制》中规则的不得使从事公司董事的侦查。

3、郑侠:男,出生于1971,中国1971国籍,无境外鼠曲草庇护权。中山综合性大学工商业使用硕士。他从1990年开端在公司任务。,他是公司广州办事处的负责人。、购置物部副策士、使接受部副策士、副总统等,教会中的任职者公司董事。

郑霞绅士眼前径直地拿公司23股。,490,000股,指公司的总公道。,公司实践把持人,与公司董事长郑履行绅士为爷儿俩相干、董事、副总统郑靭绅士为兄相干。并且,郑霞绅士及公司另一边董事、监事、高级使用人员中间缺席相干,未受到中国1971证监会及另一边有关机关的处分,缺席公司条例、《深圳证券市中小中队板股票上市的公司一般的运作展览》及公司《控制》中规则的不得使从事公司董事的侦查。

4、陈汉赵:男,出生于1961,中国1971国籍,无境外鼠曲草庇护权。中山综合性大学工商业使用硕士,戎经济经济统制系卒业。1980年以后,他在一家公司任务。,前制作策士、使接受部策士、购置物策士等,2005年被聘为“举国上下化学作用基准化技术赋予化学作用试剂分技术赋予(SAC/TC63/SC3)长官”,2010年被评为中队安全制作先进个人。教会中的任职者公司董事、总策士。

陈汉赵绅士眼前径直地拿公司趣味23,490,000股,指公司的总公道。。伙伴拿公司5%不只是趣味、实践把持人、公司另一边董事、监事、高级使用人员中间缺席相干,未受到中国1971证监会及另一边有关机关的处分,缺席公司条例、《深圳证券市中小中队板股票上市的公司一般的运作展览》及公司《控制》中规则的不得使从事公司董事的侦查。

5、杨影十一:男,出生于1969,中国1971国籍,无境外鼠曲草庇护权。机师技术职称,澳门理工综合性大学工商业使用硕士,华南理工综合性大学腐败的与防腐专业卒业,工业技术学宗教礼仪,曾任汕头超音波的印制电路板公司工业技术机师、制作掌管、工业技术掌管、创造部策士、副总统等,他从2004年开端在公司任务。,教会中的任职者广东东硕科技有限公司总策士。。

杨影十一绅士经过新余市创景投资额有限公司间接得来的拿公司趣味1,824,000股,指公司的总公道。。伙伴拿公司5%不只是趣味、实践把持人、公司另一边董事、监事、高级使用人员中间缺席相干,未受到中国1971证监会及另一边有关机关的处分,缺席公司条例、《深圳证券市中小中队板股票上市的公司一般的运作展览》及公司《控制》中规则的不得使从事公司董事的侦查。

6、蔡雯:女,出生于1972,中国1971国籍,无境外鼠曲草庇护权。天津商业专学科校会计学职业卒业,经济聪颖勤奋的学生、中间分子主任会计学师技术职称、表示主任会计学师、表示税务师,广东阳城主任会计学事务所原以协议约束策士。他从2008年开端在公司任务。,教会中的任职者公司董事、财务总监。

蔡雯女朋友经过新余市创景投资额有限公司间接得来的拿公司趣味720,000股,指公司的总公道。。伙伴拿公司5%不只是趣味、实践把持人、公司另一边董事、监事、高级使用人员中间缺席相干,未受到中国1971证监会及另一边有关机关的处分,缺席公司条例、《深圳证券市中小中队板股票上市的公司一般的运作展览》及公司《控制》中规则的不得使从事公司董事的侦查。

二、孤独董事报考者简历

1、沈一勇:男,出生于1966,中国1971国籍,无境外鼠曲草庇护权。卒业于华南区政法系,复旦综合性大学法律机关硕士论述生的。1989 2000年6月到这点为止为止在汕头综合性大学是教师,教会中的任职者汕头综合性大学兼任小阳春、论述生的的教练机,中国1971法律学会兼任知情人。汕头超音波的波电子有限公司孤独董事、广东佳大寨谈到科技有限公司孤独董事,自2011年9月起使从事公司孤独董事。

沈一勇绅士眼前未拿公司趣味,伙伴拿公司5%不只是趣味、实践把持人、公司另一边董事、监事、高级使用人员中间缺席相干,未受到中国1971证监会及另一边有关机关的处分,缺席公司条例、《深圳证券市中小中队板股票上市的公司一般的运作展览》及公司《控制》中规则的不得使从事公司孤独董事的侦查。沈一勇绅士已取等等中国1971证监会认可的孤独董事资历证书。

2、辛宇:男,出生于1970,中国1971国籍,无境外鼠曲草庇护权。卒业于现在称Beijing交通综合性大学使用工程系,论述生的卒业于南京综合性大学国际商业专学科校和香港理工综合性大学会计学及倾斜飞行学院并使分裂获硕士和博士学位。2003年10月到这点为止到任于中山综合性大学使用学院,历任授课者、兼任小阳春、小阳春、机关掌管(2009年1月-2013年1月)、副教长(2013年1月至2016年1月)等职。教会中的任职者小阳春、博士生教练机,中国1971表示主任会计学师协会非执业知情人。他掌管过数量庞大的数量庞大的国家层次以协议约束。、省级和横向成绩,中外要紧学术期刊颁发论文30余篇,在举国上下和举国上下学术大会上得奖论文,伴随谈到部优良人才帮助密谋,公司管理与财务的俗人论述与教授。

新余绅士眼前缺席拿该公司的趣味。,伙伴拿公司5%不只是趣味、实践把持人、公司另一边董事、监事、高级使用人员中间缺席相干,未受到中国1971证监会及另一边有关机关的处分,缺席公司条例、《深圳证券市中小中队板股票上市的公司一般的运作展览》及公司《控制》中规则的不得使从事公司孤独董事的侦查。新余绅士推进孤独董事资历证书。

3、麦堪成:男,出生于1956,中国1971国籍,无境外鼠曲草庇护权。中山综合性大学作为论据的事实学科论述所卒业,博士论述生的学历。1978年7月至1979年9月到任于广州邮电524厂任技巧纯熟的人;1982年7月中山综合性大学硕士学位;自1982年7月以后,他一向在作为论据的事实学科论述所是教师。,并于1991年7月购置物中山综合性大学博士学位;1997年10月当选1998年度谈到部跨世纪优良人员培训密谋;化学作用与化学作用工学院高分子学科小阳春,、博士生教练机,广州化学作用工程学会副会长,广东省化学作用工业协会理事。广州宜昌科技有限公司孤独董事。

McCancheng绅士眼前缺席拿该公司的趣味。,伙伴拿公司5%不只是趣味、实践把持人、公司另一边董事、监事、高级使用人员中间缺席相干,未受到中国1971证监会及另一边有关机关的处分,缺席公司条例、《深圳证券市中小中队板股票上市的公司一般的运作展览》及公司《控制》中规则的不得使从事公司孤独董事的侦查。McCancheng绅士已购置物孤独董事资历证书。

摊牌:定冠词只代表作者自己。,搜狐继承顺序圆形的公映的新影片平台,搜狐只赡养圆形的设备空间维修。

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注