柳爱科技:2015年年度股东大会决议公告_柳爱科技(430535)股吧

公报日期:2016-04-18

纽带法典:430535 纽带省略:柳爱科技 援助作为中间人来安排、设法:招商纽带

柳州艾富食品科学和技术股有限公司

2015年度成为搭档大会终结公报

公司和董事会全体乘务员誓言A的忠诚。、精确与完整性,无假记载、

给错误的劝告性的状况或大忽略,愿意的的忠诚、精确和完整性承当个人和协同法度责任。。

一、大会集合与列席

(i)大会的集合

1。大会时期:2016年4月15日

2。会场:柳州Li Sheng Hotel第二楼3大会室

三。大会方法:现场

4。大会集合人:董事会

5。大会主持人:董事会主席Liu Guo

6。岩层的集合是合法的。、合规、公章进攻快速地流动的描写:

这次大会的集合、集合、对该法案的思索契合公司条例。、公司条例和关心法度条例。

(二)大会列席人数

普通的5名成为搭档列席成为搭档大会(包孕成为搭档大会)。,开票选举股9,638,100股,效用总额。

二、票据审察

(1)谈论并经过董事会加工语句

1。开票成果:

商定9个数字,638,100股,成为搭档大会选举的股总额;0股支持股数,成为搭档大会选举的股总额;0股弃权,成为搭档大会选举的股总额。

2。弃权开票

该法案不触及相关性买卖。,心不在焉必要弃权的位置。。

(二)谈论并经过中西部及东部各州的县议会的加工语句;

1。开票成果:

商定9个数字,638,100股,成为搭档大会选举的股总额;0股支持股数,成为搭档大会选举的股总额;0股弃权,成为搭档大会选举的股总额。

2。弃权开票

该法案不触及相关性买卖。,心不在焉必要弃权的位置。。

(三)谈论经过《2015年度财务决算期刊和2016年财务预算期刊》

1。开票成果:

商定9个数字,638,100股,成为搭档大会选举的股总额;0股支持股数,成为搭档大会选举的股总额;0股弃权,成为搭档大会选举的股总额。

2。弃权开票

该法案不触及相关性买卖。,心不在焉必要弃权的位置。。

(四)谈论和采取公司年度期刊和摘要

1。开票成果:

商定9个数字,638,100股,成为搭档大会选举的股总额;0股支持股数,成为搭档大会选举的股总额;0股弃权,成为搭档大会选举的股总额。

2。弃权开票

该法案不触及相关性买卖。,心不在焉必要弃权的位置。。

(五)谈论经过《副刊肯定2015年偶发性关系买卖的账单》1。开票成果:

商定2个数字,198,000股,占这次成为搭档大会对本账单有开票选举股总额的100%;0股支持股数,成为搭档大会选举的股总额;0股弃权,成为搭档大会选举的股总额。

2。弃权开票

由于成为搭档Liu Guo、北京的旧称艾歌孚科技新世界发展有限公司关心开票一,前述的成为搭档开票以弃权票据。

结束账单愿意的详见于公司于2016年3月23日在全国的中小企业股让体系网站()上外观的《柳爱科技第三届第二十四次董事大会终结公报》(公报编号:2016-014)、《柳爱科技第三届中西部及东部各州的县议会第七次大会终结公报》(公报编号:2016-015)、《柳爱科技 2015 年度期刊(公报号):2016-019)、《柳爱科技 2015年度期刊摘要(公报号):2016-020)。

三、参事证词

法度公司名称:北京的旧称找回(天津)法度公司

参事姓名:李超参事、郝琦龙参事

结论性暗示:公司2015成年累月度成为搭档大会的集合和集合顺序、集合人资历、列席大会、成为搭档大会谈论和选举顺序分歧。、法规、标准化用锉锉和公司条例的关心规定,成为搭档大会经过的终结都是合法无效的。。

四、备查用锉锉产品样本

1、《柳州艾富食品科学和技术股有限公司2015成年累月度成为搭档大会终结》2、《关心柳州艾富食品科学和技术股有限公司2015成年累月度成为搭档大会之法度暗示书》

柳州艾富食品科学和技术股有限公司

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