广州白云国际机场股份有限公司公告(系列)_焦点透视_新浪财经

  提供纸张指定遗传密码:600004股权证券缩写:可能公报号:2013-020

  广州新白云国际飞机场陈旧的有限公司

  2012届伙伴大会坚决公报

  公司和董事会知情人身份使发誓A的确凿性。、精确与完整性,公报的虚伪记载、给错误的劝告性报告或主要的不予使用和共同责任。

  重要件微量:

  在这次开会上没驳回如此建议;

  伙伴大会并没翻转前一份提案的坚决。;

  ●《上变换董事会第四音级届董事会的可取之处》及《上变换董事会第四音级届开会的可取之处》是充当顾问拿住公司发行在外陈旧的绝对的3%结束的伙伴广东省飞机场实行集团有限公司出现的暂时提案。

  一、开会搜集某事物与列席

  思考广州新白云国际飞机场陈旧的有限公司(以下略语“陈旧的公司”或“本公司”)大大地规则,由董事会搜集某事物,本公司2012年度伙伴大会于2013年6月27日在广州以现场由舆论决定的方法集合。恳谈13名伙伴和伙伴代表,代表公司由舆论决定权的陈旧的数为728份。,063,407股,公司股权证券总额,忍受《公司条例》和《公司大大地》的有关规则。开会由公司董事长张可建行医掌管。,公司11名围攻退职,联结11人;3名退职官员,联结3人,公司的董事们列席了开会。。

  二、当心思索和由舆论决定这次开会的提案

  (1)法案的审察

  1、董事会2012年年如此会当心思索完成。

  2、当心思索了2012年度中西部及东部各州的县议会加工语句。

  3、2012年度财务会计任务报表的审察和完成

  4、对2012年度公报的当心思索完成

  5、2012年度赢利分派放映的审察和完成

  据广东激励截面Zhujiang会计任务公司,完成2012年12月31日,公司净赚遂愿753。,089,元,总公司净赚为685,186,元,法定公积金提炼物68,518,元后,做加法2011的未分派赢利1,707,412,元,推演已分派的2012, 402的权益股利息,500,元,1的赢利可以分派给伙伴。,921,579,元。每股10元现钞(含税),赢利绝对的分派379,500,元。

  6、听取孤独董事2012年度公报(无由舆论决定权事项)

  7、当心思索完成了《上衔接公司2013年度审计机构的可取之处》

  同意持续招致广东激励珠江会计任务公司为T,失业期1年,并依据董事会签字衔接礼仪和D。

  8、董事会第四音级届开会的可取之处

  非孤独董事张可建行医、刘健强行医、关一博行医、张宇民行医、Dai Zhi行医、邱佳辰行医、徐光裕行医和Lin Bin行医,一位孤独董事、卢克行医、梁青倾斜飞行医和李威小姐结合了第五届董事会。,自本坚决完成之日起失效,11位董事任期3年。,新董事会挑出对伙伴的挑出。

  9、公司中西部及东部各州的县议会第四音级届开会的可取之处

  伙伴代表监事陈汝贞行医、王东冰行医和王丽君行医,牧师代表监察官,F,自本坚决完成之日起失效,结束3名监察官任期3年,挑出伙伴大会选出新的极好的董事会。

  (二)对提案的由舆论决定

  见下表。

  序号

  票据著名的

  无效陈旧的总额

  同意

  反

  弃权

  由舆论决定产物

  开票用纸

  人数

  系数

  开票用纸

  人数

  系数

  开票用纸

  人数

  系数

  1

  2012年度董事会加工语句

  728,063,407

  728,063,407

  13

  100.0000%

  0

  0

  0.0000%

  0

  0

  0.0000%

  完成

  2

  2012年度中西部及东部各州的县议会加工语句

  728,063,407

  728,063,407

  13

  100.0000%

  0

  0

  0.0000%

  0

  0

  0.0000%

  完成

  3

  2012年度决算表

  728,063,407

  728,063,407

  13

  100.0000%

  0

  0

  0.0000%

  0

  0

  0.0000%

  完成

  4

  2012年度公报

  728,063,407

  728,063,407

  13

  100.0000%

  0

  0

  0.0000%

  0

  0

  0.0000%

  完成

  5

  2012年度赢利分派放映

  728,063,407

  728,063,407

  13

  100.0000%

  0

  0

  0.0000%

  0

  0

  0.0000%

  完成

  6

  孤独董事2012年报告

  /

  /

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  /

  无由舆论决定权事项

  7

  上衔接公司2013年度审计机构的可取之处

  728,063,407

  728,063,407

  13

  100.0000%

  0

  0

  0.0000%

  0

  0

  0.0000%

  完成

  8

  上变换董事会第四音级届董事会的可取之处

  报考者

  无效陈旧的总额

  报考者的投开票用纸

  系数

  由舆论决定产物

  张可建

  728,063,407

  722,821,407

  99.2800%

  获选

  刘健强

  728,063,407

  722,821,407

  99.2800%

  获选

  关义坡

  728,063,407

  759,501,407

  104.3180%

  获选

  张宇闽

  728,063,407

  722,835,407

  99.2819%

  获选

  戴智

  728,063,407

  722,821,407

  99.2800%

  获选

  陈楚佳

  728,063,407

  722,821,407

  99.2800%

  获选

  徐光余

  728,063,407

  722,821,407

  99.2800%

  获选

  林斌

  728,063,407

  722,829,407

  99.2811%

  获选

  卢金

  728,063,407

  722,821,407

  99.2800%

  获选

  尹良清

  728,063,407

  743,781,407

  102.1589%

  获选

  李玮

  728,063,407

  722,821,407

  99.2800%

  获选

  9

  上变换董事会第四音级届开会的可取之处

  陈汝贞

  728,063,407

  728,065,407

  100.0003%

  获选

  王东兵士

  728,063,407

  728,061,407

  99.9997%

  获选

  三、对法度风景的总结

  这次伙伴大会经北京市奋迅黑色豪门聚会王莹哲法学家现场作记录并号了法度风景书。法度风景的结尾注释:公司伙伴大会的集合、搜集某事物顺序适合公司条例、Law与另一边相互关系法度、行政规章、必须穿戴的、公司大大地的基准化提出和规则,伙伴大会搜集某事物人与知情人资历,由舆论决定顺序正确性,所采取的坚决是合法无效的。。

  四、备查提出大教导舍命运便览

  1。董事会签字伙伴大会坚决;

  2。法学家法度风景书;

  3.孤独董事上第四音级届董事会换届的孤独风景。

  广州新白云国际飞机场陈旧的有限董事会

  2013年6月27日

  孤独董事孤独董事会的孤独风景

  比照董事会第四音级届开会满期,思考一下子看到孤独董事系统的率直的风景及公司《大大地》的相互关系规则,思考申请求职者简历及相互关系交流,完成当心审察,上董事会事项的孤独风景不确立或使安全。:

  一、第四音级届董事会确定顺序适合,报考者有资历承担股票上市的公司董事。、孤独董事的必须先具备的,岗位供职资历的索赔,公司条例的第一百四十七做切片没规则。,奇纳提供纸张监督实行佣金取缔进入交易命运。

  二、同意确定张可建行医、刘健强行医、关一博行医、张宇民行医、Dai Zhi行医、邱佳辰行医、徐光余行医为广州新白云国际飞机场陈旧的有限公司第五届董事会非孤独董事报考者。

  三、同意确定Lin Bin行医、卢克行医、尹良清行医、李玮小姐为广州新白云国际飞机场陈旧的有限公司第五届董事会孤独董事报考者。

  孤独董事:朱伟平、刘江华、林斌、卢金

  2013年6月14日

  提供纸张指定遗传密码:600004 股权证券略语:可能公报号:2013-021

  广州新白云国际飞机场陈旧的有限公司第五届董事会基本的(暂时)开会坚决公报

  公司和董事会知情人身份使发誓A的确凿性。、精确与完整性,公报的虚伪记载、给错误的劝告性报告或主要的不予使用和共同责任。

  思考广州新白云国际飞机场陈旧的有限公司(以下略语“陈旧的公司”或“本公司”)《大大地》,由公司董事长搜集某事物,本公司第五届董事会基本的(暂时)开会于2013年6月27日在广州以现场由舆论决定的方法集合。这次开会的通牒于2013年6月17日亲自送交。、电子邮件、话筒的外形使分娩给迷住董事和另一边当事人。。

  这次开会应占董事会的11。,董事会11名围攻,忍受《公司条例》和《公司大大地》的有关规则。

  开会当心思索完成了跟随坚决:

  一、上挑出张可建行医承担公司董事长的可取之处

  二、上招致张宇民行医承担总董事的可取之处

  三、上招致徐光余行医承担董事会书桌的可取之处

  四、手势招致董欣凌小姐承担公司代表

  五、手势招致谢泽皇行医承担公司副总经理董事

  六、招致Wu Yu行医承担公司副总经理董事

  七、招致黄浩行医承担公司副总经理董事

  八、招致徐翔东行医承担公司副总经理董事

  九、招致Kam Kam Nam行医承担公司副总经理董事的可取之处

  十、手势招致王丽群行医承担公司副总经理董事

  十一、手势招致谭平小姐承担公司副总经理董事

  十二、招致Mo Zhen小姐变成首座财务官的可取之处

  十三岁、上招致谢新鑫行医承担公司总经济师的可取之处

  十四的记号、上装饰审察佣金围攻挑出的可取之处

  挑出关一博行医、邱佳辰行医、Lin Bin行医、卢克行医、尹良清行医承担公司第五届董事会装饰审察佣金职业运动团体的行政管理员。

  十五个人组成的橄榄球队、论挑出酬劳与故意的佣金围攻的可取之处

  挑出Lin Bin行医、尹良清行医、李威小姐承担第五届薪酬和回顾佣金围攻。。

  十六、上挑出佣金职业运动团体的行政管理员挑出的可取之处

  挑出刘健强行医、Lin Bin行医、李威小姐承担第五届董事会审计佣金职业运动团体的行政管理员。

  是你这么说的嘛!1-16项可取之处自本坚决完成之日起失效,相互关系报考者的思索,任期3年,直到在职的董事会平息为止。

  本公报。

  广州新白云国际飞机场陈旧的有限董事会

  6月27日,二,13

  简历:

  张可建,男,奇纳国籍,生于1964年8月,硕士学历,中共党员,较高的机师。历届广东省飞机场实行集团公司职业运动团体的行政管理员、副总经理统、副秘书之职,公司董事、总董事、党委职业运动团体的行政管理员、党委副秘书之职,广东省飞机场实行集团公司董事、总董事、党委职业运动团体的行政管理员、党委副秘书之职,公司董事长等责任。广东飞机场实行集团有限公司董事长。、总董事、党委职业运动团体的行政管理员、党委副秘书之职,公司董事长。

  刘健强,男,奇纳国籍,生于1960年9月,广东始兴人,大教导舍学历,中共党员,较高的权术机师。广东空中勤务纪检监察办公室董事、纪律佣金副秘书之职,我公司掌管,广东省飞机场实行集团公司董事、党委职业运动团体的行政管理员、党委副秘书之职、纪律佣金书桌兼商事主席,公司董事、党委职业运动团体的行政管理员、党委秘书之职。广东飞机场实行集团有限公司董事长。、党委职业运动团体的行政管理员、党委副秘书之职、纪律佣金书桌兼商事主席,公司董事、党委职业运动团体的行政管理员、党委秘书之职。

  关义坡,男,奇纳国籍,生于1962年7月,本学问历,工商实行硕士学习生训练,中共党员,较高的经济师。广州国际集团有限公司党委秘书之职、董事长,广东省飞机场实行集团公司董事、副总经理董事,公司董事等责任。广东飞机场实行集团有限公司董事长。、副总经理董事,公司董事。

  张宇闽,奇纳国籍,男,生于1965年4月,汕头人,中共党员,大教导舍学历,工商实行硕士学位。承担公司党委职业运动团体的行政管理员、副总经理董事、广东省飞机场实行集团公司党委职业运动团体的行政管理员、工程新生事物率直的总率直的部,广东省飞机场实行集团公司董事、党委职业运动团体的行政管理员,公司董事、总董事、党委职业运动团体的行政管理员、党委副秘书之职责任。广东飞机场实行集团有限公司董事长。、党委职业运动团体的行政管理员,公司董事、总董事、党委职业运动团体的行政管理员、党委副秘书之职。

  戴智,男,奇纳国籍,生于1971年7月,本学问历,工商实行硕士学位,中共党员,较高的权术机师。承担广东飞机场MA飞机场生动的耐用的激励董事、广东省飞机场实行集团公司党委秘书之职,广东省飞机场实行集团公司党委职业运动团体的行政管理员、副总经理董事、党委秘书之职、党委办公室董事,公司董事等责任。眼前,广东飞机场实行集团有限公司党委职业运动团体的行政管理员。、副总经理董事、党委秘书之职、党委办公室董事,公司董事。

  陈楚佳,男,奇纳国籍,生于1971年9月,本学问历,钱币倾斜飞行硕士学位,中共党员,较高的主任会计任务师。广东省飞机场实行集团公司财政执行牧师职务、总主任会计任务师,广东省飞机场实行集团公司党委职业运动团体的行政管理员、总经济师,公司董事等责任。眼前,广东飞机场实行集团有限公司党委职业运动团体的行政管理员。、总经济师,公司董事。

  徐光余,男,奇纳国籍,生于1952年10月,硕士学位,中共党员,较高的权术机师。历任董事会书桌等责任。在职的公司董事、董事会书桌、党委职业运动团体的行政管理员。

  林斌,男,奇纳国籍,生于1962年9月,自称者,博士生教练机。在职的中山大教导舍曼纳分校会计任务自称者、聚会和非营利团体里面把持激励董事、里面把持基准佣金翻阅群围攻、会计任务训练的奇纳社会围攻、广东审计学会副总经理统、广东里面审计协会副总经理统。在职的公司孤独董事。

  卢金,男,奇纳国籍,生于1971年6月。奇纳国际金融公司国际金融组织装饰倾斜飞行事情佣金职业运动团体的行政管理员、装饰倾斜飞行部董事总董事。掌管聚会表里主要的资金运营,有丰富的的资金交易命运经历。在职的公司孤独董事。

  尹良清,男,奇纳国籍,生于1950年5月,中山大教导舍哲学自称者,名学博士生教练机,享用政府特殊津贴的专家。中山大教导舍校长前有帮助的、教导党委副秘书之职、副校长、教导党委副秘书之职兼书桌长、教导联合会主席、教导党委常务副秘书之职。专业佣金董事,奇纳名学的辩证逻辑、学问与逻辑专业佣金副董事、广东哲学学会总统,中山大教导舍校务佣金副董事、奇纳南海学习院院长,中山大教导舍、中山大教导舍华南地区学习激励董事。在职的公司孤独董事。

  李玮,女,国籍奇纳(香港),生于1965年10月,哲学博士(金融学)。有帮助的自称者,会计任务及最佳适配、香港理工联合国,对香港理工大教导舍聚会发展激励跑过董事、香港珠海学会及香港中文大教导舍放学后考评官、澳洲四轮折篷马车大教导舍(博士生)教练机。在职的公司孤独董事。

  谢,黄,奇纳国籍,男,生于1959年4月,福建泉州人,中共党员,1978年3月退伍,1982年1月入党,学历本科。承担公司副总经理董事、党委职业运动团体的行政管理员,在职的公司副总经理董事、党委职业运动团体的行政管理员、党委副秘书之职、纪委秘书之职。

  武宇,男,奇纳国籍,生于1961年8月,本学问历,中共党员。空中勤务汕头站权术职业运动团体的行政管理员,空中勤务某部队权术部董事等责任。在职的公司副总经理董事、党委职业运动团体的行政管理员。

  黄浩,男,奇纳国籍,生于1965年12月,广东遂溪人,中共党员,工商实行硕士,政工师。白云国际飞机场工会佣金副书桌长、秘书之职,空中勤务存放党委秘书之职、副董事,事情和破格提升执行牧师职务的位置。公司在职的党委职业运动团体的行政管理员、副总经理董事兼经纪助长部执行牧师职务。

  徐向东,男,奇纳国籍, 生于1965年3月,Shandong莱芜人,中共党员,硕士,较高的经济师。承担广州白云国际四面委副秘书之职、秘书之职,广州新白云国际飞机场放映实行副董事,我公司的实行部董事,航空组织任务耐用的局总董事、党委副秘书之职责任。公司在职的党委职业运动团体的行政管理员、副总经理董事兼航空组织任务耐用的局总董事、党委副秘书之职。

  南支,男,奇纳国籍,生于1970年4月,广东遂溪人,中共党员,硕士,较高的经济师。广州白云国际飞机场旅馆副董事,公司劳力资源部董事、执行牧师职务和另一边责任。公司在职的党委职业运动团体的行政管理员、副总经理董事兼劳力资源部执行牧师职务。

  王利群,男,奇纳国籍,生于1969年11月,江苏阜宁人,中共党员,硕士,主任会计任务师。曾任广州白云国际总会计部门副总经理监、科长,广州新白云国际飞机场商事耐用的公司总董事、党委副秘书之职责任。公司在职的党委职业运动团体的行政管理员、副总经理董事兼广州新白云国际飞机场商事耐用的公司总董事、党委副秘书之职。

  谭萍,女,奇纳国籍,生于1973年11月,四川乐山人,中共党员,硕士,经济师。广州白云新兵公关部副董事、董事,招商倾斜飞行飞机场分局广州分行办公室董事,顾白云国际飞机场旅馆公关部卖董事,广州白云国际飞机场旅馆副总经理董事,C行政公共关系部副董事,航空交易命运部执行牧师职务和另一边责任务。公司在职的党委职业运动团体的行政管理员、副总经理董事兼航空交易命运执行牧师职务。

  迷惑不解的贞操,女,奇纳国籍,生于1966年12月,广东南雄人,中共党员,大教导舍本科,较高的主任会计任务师。广州新白云国际飞机场客户服务部门财务董事,公司总会计部门副董事、董事,放映总会计部门执行牧师职务和另一边责任务。他眼前是该公司首座财务官和财务执行牧师职务。。

  谢新鑫,男,奇纳国籍,生于1970年2月,湖南常德人,中共党员,激励党校学习生,较高的机师。广州可能有限责任公司常务副总经理行为,广州白云国际公司总部总机师办公室董事,我们的终结者实行部门的总董事、党委副秘书之职责任。他是该公司首座经济专家和终结者机的总董事。、党委副秘书之职。

  董新玲,奇纳国籍,女,主任会计任务师,生于1970年2月,中共党员,大教导舍学历,2009年5月吸引上海提供纸张交易所发出的上市董事会书桌改善合格证书。陈旧的制事务部副董事、放映董事的任务。在职的公司提供纸张事务代表。

  孤独董事对服务较高的实行人员的风景

  思考一下子看到孤独董事系统的率直的风景、《公司大大地》和另一边提出的有关规则,讲话公司的孤独董事。,现就公司招致较高的实行人员发表风景列举如下:

  一、这次招致张宇民行医承担总董事,招致徐光余行医承担董事会书桌,招致谢,黄行医、Wu Yu行医、黄浩行医、徐翔东行医、南支行医、王丽群行医、谭平小姐是副总经理董事。,招致迷惑不解的贞操小姐承担财务总监,招致谢新鑫行医承担总经济师的顺序适合《公司条例》、公司大大地的有关规则;

  二、经求教于张宇民行医、徐光余行医、谢,黄行医、Wu Yu行医、黄浩行医、徐翔东行医、南支行医、王丽群行医、谭平小姐、迷惑不解的贞操小姐、谢新鑫行医的简历,公司条例的第一百四十七做切片没发在职的何命运。,奇纳提供纸张监督实行佣金取缔进入交易命运,其资历是合法的;

  三、同意招致张宇民行医承担总董事,招致徐光余行医承担董事会书桌,招致谢,黄行医、Wu Yu行医、黄浩行医、徐翔东行医、南支行医、王丽群行医、谭平小姐是副总经理董事。,招致迷惑不解的贞操小姐承担财务总监,招致谢新鑫行医承担总经济师。

  孤独董事:林斌、卢金、尹良清、李玮

  2013年6月27日

  提供纸张指定遗传密码:600004 股权证券略语:可能公报号:2013-022

  广州新白云国际飞机场陈旧的有限公司第五届中西部及东部各州的县议会基本的(暂时)开会坚决公报

  公司知情人身份和中西部及东部各州的县议会使发誓依据。、精确与完整性,公报的虚伪记载、给错误的劝告性报告或主要的不予使用和共同责任。

  思考广州新白云国际飞机场陈旧的有限公司(以下略语“陈旧的公司”或“本公司”)《大大地》,中西部及东部各州的县议会主席搜集某事物,本公司第五届中西部及东部各州的县议会基本的(暂时)开会于2013年6月27日在广州以现场由舆论决定的方法集合。这次开会的通牒于2013年6月17日亲自送交。、电子邮件、话筒的外形使分娩给迷住市长和另一边当事人。

  这次开会应该是3的监事。,3的市长,忍受《公司条例》和《公司大大地》的有关规则。

  这次开会当心思索并完成了《上挑出陈汝贞行医承担公司中西部及东部各州的县议会主席的可取之处》,自本坚决完成之日起,任期三年,直到在职的中西部及东部各州的县议会满期为止。

  广州新白云国际飞机场陈旧的有限公司中西部及东部各州的县议会

  2013年6月27日

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